PF faz ação contra lavagem de dinheiro em São Paulo
Operação investiga instituição financeira BMP Money Plus. Uma operação realizada na manhã de hoje (25) pela Polícia Federal (PF), na capital paulista, investiga a instituição financeira BMP Money Plus por suspeita de facilitar lavagem de dinheiro, inclusive de valores relacionados a organizações criminosas. Chamada de Cliente Fantasma, a operação cumpre três mandados de busca e […]