Comitê faz operação em São Paulo contra fraude no ICMS
MP de SP e Secretaria da Fazenda investigam desvio de dinheiro. O Cira/SP, Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, faz nesta quarta-feira (15) a Operação Distrato, para investigar com um esquema de comercialização de créditos de ICMS falsos. Segundo as investigações, empresas – 752 delas – usavam esses créditos para reduzir o pagamento de imposto […]
Operação mira lavagem de R$ 100 milhões provenientes de facções
Mais de 20 pessoas foram denunciadas à Justiça. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) fazem, nesta quinta-feira (15), uma operação para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro de facções criminosas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Segundo a Polícia Civil fluminense, o esquema movimentou mais de […]